九江银行鹰潭分行警银联手成功打击一起金融诈骗案

2020-09-26 20:11:05

近日，九江银行鹰潭分行与鹰潭市公安局联手，成功打击一起假冒办理POS机金融诈骗案件，有效阻止了该案件扩散，切实维护金融秩序稳定和消费者合法权益。

不久前，有人员冒充九江银行工作人员，手持伪造名片，上门推销办理九江银行POS机业务，并告知商户需要刷298元进行激活，激活后刷满66笔钱交易，激活手续费可返还，与银行机构办理POS机业务制度不符，具有极大的欺骗性，其行为直接损害了商户的合法权益和银行声誉。九江银行鹰潭分行获悉后，第一时间启动应急预案，安排工作人员立即与受骗商户取得联系，实地核实情况，并向公安机关报案。与此同时，九江银行鹰潭分行安排辖区所有网点张贴相关业务提示公告，逐户逐家地向商户作风险提示。

接到报案后，鹰潭市公安局经侦支队，根据举报人提供电话，立即对涉嫌违法..人员进行电话警示，要求立即停止违法行为，并向POS机生产和销售厂家提出整顿要求。经过公安机关后续跟踪调查，截至9月22日，该伙涉嫌违法人员未再实施诈骗，且已经离开本地。

此次，九江银行鹰潭分行与鹰潭市公安局高效联动，将危害金融秩序的违法案件扼杀在萌芽期，是九江银行长期以来高度重视金融诈骗防范工作的成效体现，同时也提醒各金融机构，应切实加强舆情监测，扎实做好案防工作，曲突徙薪，防患未然。

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