“云剑”行动 | 刑拘64人、涉案金额超4000万元!昆山警方成功摧毁一互联网虚假投资诈骗集团

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日前,昆山警方成功侦破“7.26”特大通信收集诈骗案,刑事拘留64人,涉案总金额超4000万元。

而小编也追随着同事们的脚步,用镜头记录下案件的整个侦办过程。

顺藤摸瓜 诈骗团伙浮出水面

2019年5月,昆山警方接到群众报案:有人向其推销一款炒股指期货的APP手机软件,并将其拉入一个“投资微信群”。在群内“客服人员”的匡助下注册了投资账户,先后向某平台投资6万余元。然而,满心等候的获利却迟迟没有显现,反而把绝大多数本金也赔进去了,想要将余额提现时,平台却始终显露无法把持。

经验雄厚的民警意识到,这极有或者是一路收集诈骗案件,背后应该还隐藏着一个组织细密、手段专业的诈骗犯罪团伙。

市公安局立刻成立专案组,凭据报案人供应的信息睁开侦查,依托数字侦查梳理剖析资金流、通信流等线索,初步锁定了两名重点嫌疑人和一个疑似诈骗窝点。

随后经由拓展关系大数据,连系实地查询排摸,警方慢慢查清楚该诈骗团伙的组织架构、运行模式和窝点位置。

一个总部平台设在省外,代理网点分布全国各地的互联网子虚投资诈骗集体逐渐浮出水面。

警方开展前期查询

专案组集中谈判案情

周密布置 百余警力千里奔袭

因为案情重大,专案组敏捷制订具体的作战规划,刑警、批示中心、治安、巡特警等部门亲切合营,多侦合成联动、数据汇聚深挖、大兵团协同作战。

因为诈骗窝点大多涣散在外省市,为防止团伙成员间通风报信,警方先后抽调了160多名警力,分赴各地同时开展查询工作。在本地警方的合营下,各工作组敏捷把握了相关窝点的实际情形并制订了响应的抓捕方案。

万事俱备!所有办案人员捋臂将拳、蓄势待发。

警方在本地布置抓捕动作

集中收网 多地同时实施抓捕

8月15日下昼,跟着批示部一声令下,涣散在各地的抓捕组同时睁开收网动作。

在个中一处窝点,好多造孽分子还坐在电脑前,行使通信软件实施诈骗。他们每小我的手边还放着话术本和记有大量受害人信息的混名册。

在此外一处窝点,民警将该案的首要嫌疑人孙某抓获。据孙某交卸,他们将好多雷同的窝点藏匿于写字楼内,乍一看与通俗公司无异,如许大费周章的目的就是为了掩人耳目,轻易他们对全国各地的受害人实施诈骗。

此役,昆山警方一举捣毁该诈骗平台总部及多个代理商窝点,现场抓获涉案人员73人,拘留赃款20余万元及大量电脑、手机等作案对象,初步统计涉案总金额超4000万元。

警方掌握诈骗窝点

警方掌握诈骗窝点

警方掌握诈骗窝点

警方掌握诈骗窝点

话术本和记录受害人信息的混名册

话术本和记录受害人信息的混名册

民警开显现场查询和取证工作

民警开显现场查询和取证工作

连夜审查 起底诈骗犯罪链条

涉案人员到案后,警方马一直蹄连夜开展审查工作,夜色深奥中,正与邪的角力络续上演。

直到东方泛白,审查工作才取得初步成绩。经查,孙某等人在收集上开设子虚投资平台并成长多名“代理商”,以购置股指、原油、黄金等期货为名,引诱市民充值投资。此后,孙某等人经由操作假投资平台的指数涨跌实施诈骗,好多不明实情的受害人完全被蒙在鼓里。

该犯罪团伙组织细密、分工明确,内部设有司理、管帐、手艺主管、人员等岗位,各司其职。总部平台及代理商窝点往往藏匿在市中心的写字楼内。

今朝,警方已对64名犯罪嫌疑人依法接纳刑事拘留强制办法,案件正在进一步审理中。

侦查人员连夜开展审查

侦查人员连夜开展审查

与受害人的聊天记录

涉案人员被押解回昆

涉案人员被押解回昆

涉案人员被押解回昆

涉案人员在相关文书上签字

擦亮双眼 摒弃一夜暴富幻想

当前投资理财类诈骗名堂层出、手法繁多,受骗群众大多是有必然理财需乞降能力的市民,个中不乏一些高学历人士。

而犯罪分子在实施诈骗时,往往会伪装成正规的金融公司、伪造子虚的投资平台,借用互联网新型金融的概念进行炒作,经由高迷惑惑等体式欺骗当事人向平台注资,然后再随意点窜投资平台的后台数据,造成当事人周全吃亏的假相,最终将资金占为己有。

是以,警方要提醒恢弘市民尤其是热衷于投资理财的市民:一要络续更新金融常识,切勿贸然介入不认识的投资项目;二要选择正规的投资平台,将资金注入那些经由当局审批许可的正规金融平台;三要连结精巧的投资心态,不克急功近利,更不克幻想着一夜暴富。

天上不会掉馅饼,掉下来的满是陷阱。只有连结镇定理性的心态,才能守住本身的荷包子。

作案用的电脑

现场查获的赃款

幻想着

“一夜暴富”

终是一场

幻梦成空、空幻飘渺

昆山警方将在警务大数据和科技信息化的撑持下,积极索求具有昆山警方特色的数字侦查袭击新模式,以专业打职业、用数据打收集,果断打赢袭击新型通信收集诈骗犯罪攻坚战。

擦亮公理之剑

斩断诈骗黑手

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